工商银行博兴兴福支行加强反洗钱业务培训力度
2013-10-16 17:30:00 作者：季青云 贾静静 来源：大众网 我要评论
[提要]工商银行滨州博兴兴福支行在日常管理的基础上，进一步加强反洗钱业务培训，强化反洗钱监测分析，提升反洗钱工作水平和层次，完善反洗钱管理，有效地提高反洗钱工作质量。
大众网滨州10月16日讯 （记者 季青云 通讯员 贾静静）工商银行滨州博兴兴福支行在日常管理的基础上，进一步加强反洗钱业务培训，强化反洗钱监测分析，提升反洗钱工作水平和层次，完善反洗钱管理，有效地提高反洗钱工作质量。
加大培训力度。该行定期进行反洗钱业务培训，结合案例进行剖析，注重反洗钱操作技能，进一步提高员工的工作水平和操作能力，提高员工对洗钱行为的识别和分析能力。
加强结算账户管理力度。加强对个人开立账户数量的限制，对长期不发生业务往来的账户进行清理，维护客户信息完整率，提高银行结算账户使用率。
加强网银限额监管力度。电子银行业务严格执行“本人办、交本人、本人签”的原则，对于年龄偏大执意开通网银的客户，根据实际情况设置网银转帐限额，并由大堂经理负责教会客户本人登陆正确网站使用网银。针对企业网银客户，严格按照相关规定根据客户风险等级设置公转私支付限额，加强网银风险监管。
责任编辑：宋静涵
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