工行滨州渤海支行强化措施做好银行卡反洗钱工作
2013-10-11 17:35:00 作者：季青云 范瑞生 来源：大众网 我要评论
[提要]为进一步规范和加强银行卡反洗钱工作，工商银行滨州渤海支行积极采取有效措施，遏制和减少因银行卡洗钱带来的风险，维护银行的合法权益。
大众网滨州10月11日讯（记者 季青云 通讯员 范瑞生）为进一步规范和加强银行卡反洗钱工作，工商银行滨州渤海支行积极采取有效措施，遏制和减少因银行卡洗钱带来的风险，维护银行的合法权益。
把握好发展与质量、效益与安全的关系。各网点在执行信用卡“宽进、低额”标准的同时把好发卡准入关，进一步推动“多用、升级”经营策略的实施，将发卡审查从审“收入”向审“信用”转变，有效防控风险。
落实账户实名制管理制度。在为客户办理银行卡开户时，严格按照有关法规制度办理，利用“联网核查公民身份信息系统”严格验证客户身份信息。
严格落实申请人本人签名制度。对于申请首张信用卡的客户，严格执行“亲访亲签”的要求，禁止他人代客户签名办理。对于集体办理信用卡的，营销人员要上门核对验证办卡信息，确保本人申请、本人签名。
充分利用广播、电视、网络、报刊等新闻媒体，广泛宣传安全用卡知识，提高客户自我保护能力，同时营造积极正面的舆论氛围，维护我行良好声誉和客户资金安全。
责任编辑：李丽娟
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