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工行邹平支行采取措施提高对公反洗钱工作水平

2013-08-21 15:10:00    作者:季青云 任丹丹   来源:大众网  我要评论

关键词: 工行;邹平;支行;措施;提高;对公;反洗钱
[提要]工商银行滨州邹平支行针对当前国际国内反洗钱形势,高度重视对公反洗钱工作,尽职调查严把客户开户信息关,密切关注大额交易、增强主动意识、扩大社会宣传等措施,切实提高对公反洗钱工作水平。
  大众网滨州8月21日讯记者季青云 通讯员任丹丹)工商银行滨州邹平支行针对当前国际国内反洗钱形势,高度重视对公反洗钱工作,尽职调查严把客户开户信息关,密切关注大额交易、增强主动意识、扩大社会宣传等措施,切实提高对公反洗钱工作水平。

  做好对公客户开户和信息变更的尽职调查。该行对新开立对公结算账户和需变更客户信息的对公客户,采取电话、互联网或实地查访的方式对客户证明文件和主要联系信息进行核查,切实履行尽职调查职责。

  做好大额交易和可疑交易的甄别报送工作。该行反洗钱业务专管员每日对系统筛取的数据进行处理,对异常交易记录结合客户注册资金和交易背景进行详细分析、跟踪和反馈,及时报送大额、可疑交易数据,切实履行反洗钱义务。

  做好对公反洗钱知识的宣传培训工作。该行采取多种形式对运营副主任、反洗钱操作人员和经办柜员进行反洗钱法律知识学习和业务培训,提高员工的反洗钱意识,并通过悬挂横幅、门口LED显示字幕滚动播出等形式开展反洗钱知识宣传,提高客户对反洗钱工作的认同度,营造良好的反洗钱环境。

初审编辑:王君彩
责任编辑:宋静涵

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