工商银行滨州博兴支行四项措施推动反洗钱工作开展

　　大众网滨州1月3日讯（记者 季青云 通讯员 许桂村）为有效预防和打击洗钱犯罪活动，进一步加强反洗钱工作，积极营造反洗钱社会环境，工商银行滨州博兴支行高度重视，精心组织部署，抓好反洗钱业务培训和宣传，履行反洗钱社会责任与义务，提高反洗钱工作水平。

　　该行充分认识到反洗钱工作的艰巨性和紧迫性，加强反洗钱工作管理，精心组织部署，明确反洗钱岗位职责，增强反洗钱风险防范意识，有力推动反洗钱人员扎实做好客户身份识别和客户信息资料保存工作，认真开展反洗钱客户风险分类，全面加强大额交易和可疑交易报告工作，严格遵循合法、审慎、保密、合作原则，有序开展反洗钱工作。

　　该行确保学习培训到位，及时传达学习相关文件制度，增强甄别能力。认清“洗钱”行为对社会声誉和经营管理的严重危害程度，在日常工作中，在对基本政策法规强化学习的同时，对于上级行传达的新制度、新办法进行重点培训，及时传达学习领悟，提高员工反洗钱能力。

　　该行牢固树立履行反洗钱法定义务的责任意识，积极开展“警惕洗钱陷阱，增强反洗钱意识”主题宣传活动，运用LED电子滚动屏、发放宣传手册等方式，到户外进行广泛的宣传讲解，提高社会公众对有关反洗钱犯罪行为的危害和客户身份核实维护、个人客户信息采集的必要性的认识，增强公民反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，有效推动反洗钱工作深入开展。

　　同时，该行组织员工认真学习、严格落实执行《反洗钱工作考核办法》，不断完善反洗钱工作措施和手段，强化反洗钱履职管理，建立反洗钱激励约束机制，规范反洗钱客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户风险分类、反洗钱宣传和培训、反洗钱信息保密等操作，切实构筑起坚固的反洗钱管控防线，确保反洗钱工作的有效性、针对性和健全性，不断提高反洗钱管理工作水平。