工行滨州分行加强案防执行力 深化员工行动排查

　　大众网滨州9月11日讯（记者季青云 通讯员刘立平）今年来，工商银行滨州分行不断强化案防执行力建设，把员工行为动态分析排查作为案防工作的前沿关口，在分析排查效果上下功夫，深入细致地了解掌握员工行为动态，及早发现风险苗头，做到提前处置，化解隐患。

　　开展专项排查，强化集中防治。结合当前社会关注热点，对员工尤其是基层机构负责人、客户经理等层面参与非法集资、民间高利借贷、炒股、买彩票、经商办企业、违规担保、恶意透支套现、黄赌毒等非法行为进行专项排查。通过专项集中排查起到警示教育、自查自纠、强化集中治理的目的。

　　健全常态化排查机制，定期对全员工行为动态进行排查分析，从工作、经济、社会活动等方面进行全面分析。在分析排查八小时内情况的同时，围绕“工作圈、生活圈、社交圈、消费圈”，重点掌握八小时之外行为动态的人和事，既了解员工的日常表现、兴趣爱好和不良嗜好，也掌握员工的家庭情况、社会交往等。

　　充分利用反洗钱系统、运行监督管理系统等科技系统监测手段，排查员工的个人账户情况，监测是否存在大额资金进出、大额资金流入股市、与客户账户间频繁发生资金往来等异常情况。

　　建立完善两个行为管理分析台帐，细化分析排查。一是建立员工资金异常分析台帐，随时将员工炒股、炒黄金、与有贷户资金往来等异常资金变化情况进行登记，做到定期监测、实时分析，及时发现风险苗头。二是建立客户经理动态登记台账，专门记录客户经理的劳动纪律、日常行为及工作活动范围，实时监测客户经理的工作、生活动向，及时发现异常情况，全面掌握客户经理的思想动态和工作情况。