大众网记者 孙秀利 通讯员 迟同振 滨州报道

　　农发行阳信县支行组织开展了反洗钱集中培训，培训由分管行长主讲，全行干部员工全部参加了本次培训。

　　培训主要内容包括保险洗钱的主要途径，反洗钱法律法规和监管文件及内部制度、各级机构及人员反洗钱法律责任和内部问责规定、人民银行非现场监管要求、客户身份识别、客户重新识别、客户风险等级划分、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易识准、可疑交易判定及案例分析等。培训结合监管要求及反洗钱案例进行深入讲解并提出具体工作要求。

　　通过此次反洗钱培训，进一步提高了该行反洗钱主要负责人及各反洗钱岗位工作人的反洗钱能力，为更好履行金融反洗钱职能，维护金融秩序稳定，提供了强有力的支撑。