建行滨州东城分理处成功阻止一起新型诈骗案件
2014-05-21 11:07:00 来源:大众网 我要评论
[提要]5月19日上午,一名客户到东城分理处存款并准备办理转账业务,在办理存款业务时,经办柜员听到客户在一边打电话,内容大致为我正在办理,马上就把手续费给你打过去等等。
大众网滨州5月21日讯(记者 季青云 通讯员 刘娜)5月19日上午,一名客户到东城分理处存款并准备办理转账业务,在办理存款业务时,经办柜员听到客户在一边打电话,内容大致为我正在办理,马上就把手续费给你打过去等等。柜员听到此类话语立刻引起警觉,详细询问客户转账原因、对方在哪里开户,客户表示其在网上购买物品,收货时同时收到一张奖券,刮奖后显示其中得价值5万元的汽车一辆,同时提供联系电话及上海黄浦区第二公证处的电话供中奖人查询,客户电话联系后对其中奖事宜深信不疑,但对方表示因为距离太远中奖车辆无法运送到客户手中,客户可缴纳2800元手续费由其代为处置车辆并将车辆款打给客户。通过客户叙述,分理处工作人员认为诈骗的可能性很大,随后对客户记录的对方联系电话、上海黄浦区第二公证处电话进行核实,通过114电话查询到上海黄浦区第二公证处的
电话,并且电话联系公证处,经过核实客户提供的公证处电话等信息全部为伪造信息。在了解到真实的情况后,抓到了第一手证据,客户仍然半信半疑,在列举了骗子的种种伎俩和疑点之后客户终于恍然大悟,连连后悔自己的行为,并感谢我行为他挽回了经济损失,说“我在外打工,收入不多,你们能够为客户着想,真是太感谢了。”
该诈骗案件通过网购货物将中奖信息传递到客户,同时通过电话诱惑客户,并且提供伪造的公证处电话,加深了客户对自己中奖虚假信息的相信程度,是银行工作人员的职业敏感性帮助客户识破诈骗,阻止客户资金损失。
责任编辑:李丽娟
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