工商银行滨州渤海支行三项措施做好反洗钱客户风险分类工作
2014-03-27 18:15:00 作者：季青云 范瑞生 来源：大众网 我要评论
[提要]为更好的做好反洗钱客户风险分类管理工作，工商银行滨州渤海支行采取措施，积极做好反洗钱客户风险分类工作。
大众网滨州3月27日讯（记者 季青云 通讯员 范瑞生）为更好的做好反洗钱客户风险分类管理工作，工商银行滨州渤海支行采取措施，积极做好反洗钱客户风险分类工作。
一是做好系统角色设置工作。按照上级行的有关规定和要求，做好营业网点反洗钱内部协查员设置工作，并填制《反洗钱监控系统柜员注册、变更申请表》，报上级部门系统管理员进行角色权限分配，确保客户风险分类各项工作落实到位。
二是做好客户风险分类手工验证工作。按照分行反洗钱中心下发的“一类等级客户明细”、“二类等级客户明细”缺失情况，及时通过手工方式调整相应风险等级；对有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资客户，及时做好客户风险等级的调整。
三是做好尽职调查记录保存等工作。对于一、二类高风险客户，各网点确保在分类结果确认后，填妥客户尽职调查表，并严格按照总行要求开展增强尽职调查，同时将尽职调查开展情况资料入档保存。
责任编辑：刘仕超
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