大众网·海报新闻记者 季青云 滨州报道

　　为进一步加强反洗钱工作，增强全行反洗钱履职意识，提升全行员工反洗钱业务技能和操作水平，6月10日，恒丰银行滨州分行特邀中国人民银行滨州市中心支行反洗钱专家现场授课，济南、东营、济宁、聊城、德州、淄博、菏泽等七个地市反洗钱工作人员同步视频参加。

　　本次培训重点围绕反洗钱客户身份识别、可疑交易分析、可疑交易报告上报以及政策新规要点进行了详细讲解。特别强调，客户身份识别作为反洗钱的第一道防线，是贯穿各个领域、各个产品以及业务流程每个环节的持续不断、随时根据风险程度变化加以调整的动态过程，应严守准入做好客户持续识别，通过多渠道、多措施了解交易目的与交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，在业务关系存续的整个过程中做好持续识别和重新识别，并将客户身份识别真正应用到客户风险等级划分、异常资金监测、可疑交易报告等工作当中。通过理论与案例相结合、监管检查与要点分析相融合，授课过程生动、具体，收到了良好的培训效果。

　　反洗钱工作是一项长期性、系统性工作，防范和打击洗钱犯罪，是金融机构义不容辞的责任义务。恒丰银行滨州分行始终高度重视并有序推动反洗钱工作，下一步工作中将以此次培训为契机，切实提升认识、强化规范、注重细节，系统、全面夯实反洗钱日常管理基础，及时落实监管及总行各项工作要求，不断强化反洗钱工作合规性和有效性，持续提升分行反洗钱管理水平。