“总经理”要求财务确认保证金

“总经理”要求财务退还保证金

“总经理”让财务用公司账户先退还保证金

带有数字“7046”的车牌号成为破案的X因素

主犯古某仁被抓捕归案

　　大众网滨州11月28日讯（记者 王亚明）近日，滨州市公安局高新区分局远赴广西破获涉案金额200余万元的特大网络诈骗案，抓获主要犯罪嫌疑人古某仁。而破获该起案件，一串“7046”的数字起到了关键作用，成为破获该案的X因素。

　　财务主管被拉进QQ群，48万被不翼而飞

　　2016年9月21日，高新区一公司财务人员刘某被公司股东拉进一个公司内部高管QQ群。随后，在QQ群里，公司“总经理”称公司要解除与一客户的签约合同，并询问财务公司账户上是否收到了该客户48万元的保证金。刘某查询账单发现，公司并未收到“总经理”所说的48万保证金，随即将情况汇报“总经理”。不久，“总经理”通过QQ群给刘某提供了一个客户的电话，要刘某打电话确认保证金一事。

　　刘某拨通“总经理”提供的客户电话，客户告诉她48万保证金打到了公司“总经理”的个人账户上。随后，刘某在QQ群里与“总经理” 确认保证金一事，“总经理”称正在开会，确实收到了客户的48万保证金，并让刘某先用公司账户上的钱退还客户保证金，等会议结束后会把钱和手续都补上。此时，正直公司领导开会期间，刘某没有其他考虑，按照“总经理”的安排给客户汇去了48万元，不料等总经理开完会汇报此事时才发现根本没有这回事，意识到上当受骗后，公司急忙报了案。

　　接到报案后，高新区公安分局高度重视，立即启动案件侦破工作。经查，犯罪分子作案地点为广西北海，涉案资金已经被乔装打扮的嫌疑人在广西南宁取现。取款地和作案地是同一省份，办案民警分析，广西当地人作案的可能性较大。在滨州市公安局的指导和支持下，高新区公安分局抽调精干力量组成联合专案组远赴QQ诈骗较为集中的广西南宁市宾阳县开展工作。

　　剥茧抽丝，“7046”成案件侦破关键线索

　　该案属于典型的虚拟身份诈骗，这类案件，犯罪分子为逃避打击，往往跑到大山深处的村里使用无线网卡作案，而且身份信息全部作假，给案件侦破工作带来了重重压力。顶着异地侦查的巨大压力，专案组克服水土不服、语言不通、交通不便等重重困难，终于发现了蛛丝马迹。

　　侦查过程中，犯罪分子使用的一个邮箱账号引起了专案组的注意，专案组发现，犯罪分子使用的邮箱账号里包含数字“7046”，这是不是和犯罪分子的某个信息有所关联呢？顺着这条线索，专案组先后排查了与该数字有关的“生日”、“电话”、“车牌号”等信息，最终排查到车牌号为桂**7046的轿车，但经核查发现，该车车主为22岁女子，并没有作案能力。

　　专案组转换思路，排查与该车车主关系密切的周边人物，最终发现与该车车主关系密切的28岁宾阳县男子古某仁在案发期间身处北海，专案组围绕涉案信息剥茧抽丝，最终查清古某仁就是该起诈骗案的组织策划者，是该案主犯。在摸清该案诈骗团伙的组织脉络、活动方式和大致活动范围后，专案组决定先抓捕古某仁。11月1日下午，专案组在广西宾阳一洗浴中心设伏，将古某仁抓捕归案。

　　经审讯，古某仁供述其伙同他人冒充滨州市高新区某公司总经理建立QQ群，将公司财务主管拉入该群，以退保证金的名义骗取48万元的犯罪事实。截至目前，该案已串并淄博等地多起网络诈骗案，涉案价值200余万元。目前，其他犯罪嫌疑人正在追捕之中。

　　不期而遇，主犯在民警入住酒店办婚礼

　　该案中，犯罪分子在实施诈骗过程中，是如何准确地掌握滨州市高新区该公司和公司高管的信息，又是如何准确地实施诈骗的呢？参与该案办理的高新区公安分局刑警大队副大队长贾朝阳告诉记者，该案主犯古某仁有电信诈骗前科，十分狡猾。实施诈骗过程中，首先通过网络获取公司和公司主要负责人的信息，然后冒充企业负责人给企业邮箱发邮件实施诈骗。该案中，犯罪分子冒充企业总经理向企业邮箱里发了一份要求企业主要负责人和财务主管进某QQ群的邮件。

　　此外，犯罪分子的作案时间基本都会选在周一，因为周一基本上每个公司领导要开会，无暇亲自处理一些事务，这就为其诈骗提供了有利时机。而诈骗分子提供的银行账号，也是通过交易得来的皮包公司的公户，在诈骗成功后，会迅速将公户里的钱分散转到个人账户，然后再去雇人取现。

　　在侦查过程中，专案组还遇上了一件“趣事”。贾朝阳告诉记者，侦查期间，主犯古某仁还在专案组居住的酒店举办婚礼，专案组民警亲眼目睹了古某仁的婚礼。在古某仁归案后，审讯过程中，面对拒不交代的古某仁，专案组民警告诉古某仁在婚礼上没有抓捕他一事，也从一定程度上促进了古某仁的如实交代。

　　民警提醒：公司务必严格规范财务制度

　　该案的成功侦破，进一步锻炼了公安队伍，积累了办理电信诈骗案的经验，也充分展示出了高新区公安攻坚克难的能力、敢打必胜的决心和安商护商的良好形象，赢得了社会各界特别是驻高新区各企业的广泛赞誉。

　　针对此类诈骗，民警也提出防范意见：首先，公司要严格规范财务制度，尤其是涉及现金流动，应该有严格的审批程序，不给犯罪分子可乘之机。其次，要加强对财务工作人员的防诈骗宣传学习，提高他们的防骗意识。此外，凡是涉及银行打款等现金交易，一定要电话或当面落实，千万不能轻信网络传输的信息。